荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員熊靜怡 侯文念）薦股老師直播授課，虛假平臺(tái)飛速吸金。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)炒股詐騙案頻出，他們精心設(shè)計(jì)了一環(huán)接一環(huán)的套路，靠“造”大盤(pán)忽悠投資者入資。不少人掉入詐騙迷局，損失慘重。

退還的被騙款。通訊員 供圖

【資料圖】

2022年12月中旬，黃石市下陸公安分局舉行公開(kāi)退贓大會(huì)，辦案民警將劉女士被詐騙的近20萬(wàn)元退還給她，劉女士接過(guò)錢(qián)款，連連向民警表示感謝。

直播間里的“股神”

“你聽(tīng)了‘某股俱樂(lè)部’的直播課沒(méi)?胡老師推薦的股票漲了10個(gè)點(diǎn)!”在某短視頻平臺(tái)一個(gè)名叫“某股俱樂(lè)部”的直播間里，主播正如火如茶地介紹近期股票走勢(shì)。

自稱(chēng)為胡老師的主播在直播間滔滔不絕，一個(gè)名為“某商品交易平臺(tái)”的大盤(pán)頁(yè)面一閃而過(guò)，直播間的網(wǎng)友很快評(píng)論區(qū)里談?wù)撈饋?lái)，“老師，這個(gè)平臺(tái)賺錢(qián)嗎?”“老師，求帶!”胡老師裝作勉為其難的樣子，推送了平臺(tái)網(wǎng)址，稱(chēng)“抱團(tuán)”才能賺大錢(qián)。

2018 年7 月下旬開(kāi)始，劉女士一直跟著直播間里的胡老師炒股，建立了信任后，劉女士在其指導(dǎo)下轉(zhuǎn)投某商品交易平臺(tái)的期貨。經(jīng)過(guò)幾次嘗試，劉女士嘗到了甜頭。隨后在胡老師的“滿倉(cāng)”指令，劉女士加大了投資力度，然而，令她意想不到的是，賬戶開(kāi)始大幅度虧錢(qián)，后續(xù)的幾次“加倉(cāng)”下總共損近20萬(wàn)元。

居民樓里有貓膩

現(xiàn)場(chǎng)查獲的手機(jī)卡。通訊員 供圖

2018 年8月30日，下陸公安分局團(tuán)城山派出所接到匿名舉報(bào)電話，在某小區(qū)有詐騙公司正在實(shí)施詐騙。

民警接警后立刻前往核實(shí)，敲門(mén)遲遲無(wú)人應(yīng)答，但身后的隔壁卻傳來(lái)慌亂急促的腳步聲。民警意識(shí)到有問(wèn)題，立刻呼叫增員。當(dāng)隔壁大門(mén)被破開(kāi)時(shí)，十來(lái)名年輕人驚慌失措地站在角落，還有3名人員正在翻窗逃跑，房間內(nèi)擺放了幾張大長(zhǎng)桌，上面擺滿了電腦。

警方迅速對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行控制，當(dāng)場(chǎng)查獲了 28 臺(tái)電腦，67 部手機(jī)，10 余張銀行卡，近 200 張電話卡，抓獲的15 人依法帶回派出所做進(jìn)一步調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查，該伙人員供職于某科技有限公司，公司主營(yíng)股票咨詢。

狼狽為奸套資金

經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)靠拉人頭實(shí)施詢騙的犯罪團(tuán)伙。犯罪嫌疑人朱某、楊某合伙組建某科技有限公司，利用虛假炒股平臺(tái)瘋狂斂財(cái)。

他們招攬十余人，有扮演直播主講老師的，有負(fù)責(zé)拉客戶“吸粉”的，他們手下還有若干工作小組，分工實(shí)施詐騙。作案過(guò)程中，多人充當(dāng)詐騙群中的“水軍”，專(zhuān)門(mén)追捧“薦股老師”，騙取受害人信任，誘使受害人在虛假交易平臺(tái)上投資，受害人虧損，他們從中收益。

民警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙為了拉攏更多股民，與某直播間合作，利用被害人的信任，將其拉進(jìn)入直播間“聽(tīng)課”。通過(guò)營(yíng)造極具煽動(dòng)性的氣氛，誘導(dǎo)被害人跟隨指令操作。

該科技有限公司通過(guò)犯罪嫌疑人張某智，獲得了虛擬交易平臺(tái)的后臺(tái)管理權(quán)限，通過(guò)人為操縱買(mǎi)入賣(mài)出以及加持杠桿，從而達(dá)到“割韭菜”的目的。

破案追贓解明民憂

下陸警方盯案不放，立即奔赴河南、廣州多地部署實(shí)施抓捕。2018年10月警方分別在廣東省梅州市和湖北省武漢市，抓獲該科技有限公司老板楊某和朱某志，隨后科技公司幾名嫌疑人陸續(xù)到案自首。2019年1月、3月，操縱某直播間的幕后主使夏某興、廖某遠(yuǎn)二人到案。

民警對(duì)到案人員逐一審查，對(duì)其賬戶進(jìn)行追蹤，查明被詐騙的受害者共計(jì)41名，虧損金額達(dá) 323.9 萬(wàn)余元。

辦案民警一方面繼續(xù)偵查，另一方面加緊對(duì)資金流向的追蹤。2021年2月，在下陸警方不斷的努力下，該案共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人30人，以詐騙罪移送起訴 22 人，犯罪嫌疑人張某智被判處有期徒刑13年，某科技有限公司主犯楊某被判12年、朱某志被判10年，其余人員被判處三到七年不等的有期徒刑。追查凍結(jié)涉案資金122.77萬(wàn)元，已核清資金來(lái)源系當(dāng)中的25名受害人部分投資金額。

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