國信證券股份有限公司

          關(guān)于浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司

        部分募集資金投資項目延期的核查意見

(資料圖)

  國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江

壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“壽仙谷”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)

      《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

務(wù)管理辦法》、

  、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)

要求》

定，對壽仙谷部分募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）延期的情況進(jìn)行

了認(rèn)真、審慎的核查，情況如下：

   一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作

  國信證券保薦代表人通過與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、注冊會計師等

人員交談，查詢募集資金使用情況，查閱本次募集資金投資項目延期的信息披露

文件、董事會和監(jiān)事會及獨立董事關(guān)于部分募投項目延期的議案及決議等文件，

對公司部分募投項目延期的原因和影響進(jìn)行了核查。

   二、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

     （證監(jiān)許可[2020] 658 號）核準(zhǔn)，公司已公開發(fā)行總額為人民幣 36,000

債券的批復(fù)》

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元人民幣，共 3,600,000 張，期限為 6 年。

扣除公司為本次可轉(zhuǎn)換公司債券所支付的發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為

資金專戶管理，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就募集資金到賬事項進(jìn)行

審驗并出具了信會師報字[2020]第 ZF10574 號《認(rèn)購資金實收情況驗資報告》。

  公司募集資金擬投資于以下項目：

      募集資金使用項目     項目投資總額（萬元）               募集資金投入（萬元）

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)

項目（基本建設(shè)）

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)

項目（生產(chǎn)線建設(shè)）

        合 計                     36,910.27             34,915.57

  上述募集資金到位后，全部存放于公司募集資金專戶，募集資金的存放、管

理和使用，均符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》以及相關(guān)證券監(jiān)管法律法規(guī)的規(guī)定和要求。

     三、募集資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下：

                                                     單位：萬元

       項目名稱       募集資金承諾投資金額                募集資金已投資金額

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建

設(shè)項目（基本建設(shè)）

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建

設(shè)項目（生產(chǎn)線建設(shè)）

       合 計                 34,915.57                  17,892.44

     四、本次募投項目延期的具體情況、原因及影響

     （一）本次募投項目延期的具體情況

  本次延期的募投項目為“壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)項目（基本建設(shè)）”

和“壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)項目（生產(chǎn)線建設(shè)）”，募投項目延期情況如

下：

                 本次調(diào)整前預(yù)計項目達(dá)到            本次調(diào)整后預(yù)計項目可達(dá)到

       項目名稱

                  預(yù)定可使用狀態(tài)日期                使用狀態(tài)日期

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品

建設(shè)項目（基本建設(shè)）

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品

建設(shè)項目（生產(chǎn)線建設(shè)）

     （二）本次募投項目延期的原因

   壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)項目（基本建設(shè)）和壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健

食品建設(shè)項目（生產(chǎn)線建設(shè)）分別由武義壽仙谷中藥飲片有限公司和金華壽仙谷

藥業(yè)有限公司組織實施，建設(shè)期為 36 個月。以上 2 個募投項目由于設(shè)計時間較

早，公司在積極推進(jìn)項目建設(shè)的同時，對原設(shè)計規(guī)劃進(jìn)行了階段性的調(diào)整優(yōu)化，

同時，項目整體工程量較大，故相關(guān)生產(chǎn)線的建設(shè)周期有所延長?，F(xiàn)公司結(jié)合項

目的實施進(jìn)度及驗收審批預(yù)計情況，決定將以上 2 個項目的預(yù)定可使用狀態(tài)日期

調(diào)整為 2024 年 5 月 31 日。

   （三）部分募投項目延期對公司經(jīng)營的影響

   本次募投項目延期是根據(jù)公司市場情況和項目實施的實際情況作出的謹(jǐn)慎

決定，雖然對募投項目實施進(jìn)度造成了一定影響，但公司并未改變項目的投向，

不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證

券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重

大不利影響。

   五、部分募投項目延期審批程序

   公司本次部分募投項目延期事項已經(jīng)第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事

會第八次會議審議通過，公司全體獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

   （一）董事會審議情況

   公司于 2023 年 4 月 18 日召開了第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)

于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司董事會同意公司將“壽仙谷健康產(chǎn)

業(yè)園保健食品建設(shè)項目（基本建設(shè)）”、

                 “壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)項目（生

產(chǎn)線建設(shè)）”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期都調(diào)整為 2024 年 5 月 31 日。

   （二）監(jiān)事會審議情況

   公司于 2023 年 4 月 18 日召開了第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)

于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司監(jiān)事會同意公司將“壽仙谷健康產(chǎn)

業(yè)園保健食品建設(shè)項目（基本建設(shè)）”、

                 “壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)項目（生

產(chǎn)線建設(shè)）”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期都調(diào)整為 2024 年 5 月 31 日。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見，意見認(rèn)為公司本次部分募集資金

投資項目延期是根據(jù)公司募投項目的客觀實際情況做出的審慎決定，不存在改變

或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次部分募集資金投資項目延

期的決策程序合法、有效，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)督要求》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)

定的情形，同意公司本次部分募集資金投資項目延期事項。

  六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，國信證券認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分募集資金投資項目延期的事項，

未調(diào)整項目的投資總額、建設(shè)規(guī)模和實施主體，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大

不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形；

公司本次募集資金投資項目建設(shè)延期已履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司部分募集資金投資項目延期事項

無異議。

  綜上，國信證券對公司部分募集資金投資項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

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