證券代碼：600562   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)?？萍?ensp;    公告編號(hào)：2023-021

(資料圖)

         國(guó)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

      第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

件和公司章程的規(guī)定。

給全體董事。

采用通訊方式進(jìn)行表決。

  二、會(huì)議審議情況

 因公司獨(dú)立董事變更，同意對(duì)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后專(zhuān)門(mén)

委員會(huì)委員如下：

  戰(zhàn)略投資與預(yù)算委員會(huì)委員：李浪平、伍光新、黃強(qiáng)、胡長(zhǎng)明、管亞梅、明

新國(guó)、李東，其中李浪平為主任委員，伍光新為副主任委員。

  提名與薪酬考核委員會(huì)委員：明新國(guó)、伍光新、管亞梅、李東、梁海珊，其

中明新國(guó)為主任委員，伍光新為副主任委員。

  風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)委員：管亞梅、胡長(zhǎng)明、明新國(guó)、李東、謝寧，其中

管亞梅為主任委員，胡長(zhǎng)明為副主任委員。

 議案表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 同意向全資子公司南京國(guó)睿防務(wù)系統(tǒng)有限公司支付出資款9,000萬(wàn)元。

  議案表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  同意子公司南京國(guó)睿防務(wù)系統(tǒng)有限公司與中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十四研

究所簽訂某型雷達(dá)設(shè)備的銷(xiāo)售合同，合同總金額為56,835.86萬(wàn)元，在2023年度

日常關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售交易預(yù)計(jì)范圍內(nèi)。

  議案表決結(jié)果為：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事李浪平、伍光新、

黃強(qiáng)、胡長(zhǎng)明、梁海珊、謝寧回避本議案的表決。

  特此公告。

                        國(guó)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

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