證券代碼：600662      證券簡稱：外服控股    公告編號：2023-032

(資料圖片僅供參考)

               上海外服控股集團股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月29日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 29 日 13 點 30 分

  召開地點：上海市虹口區(qū)曲陽路 1000 號 3 樓虹橋廳

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

     構(gòu)的議案

注：本次會議還將聽取公司獨立董事 2022 年度述職報告。

   上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第十六次會議、第十一屆監(jiān)事會第十三次

會 議 審 議 通 過 ， 并 于 2023 年 4 月 22 日 披 露 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

   (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

   (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

          持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

          持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱    股權(quán)登記日

       Ａ股       600662   外服控股     2023/6/20

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

限公司。登記聯(lián)系電話：021-52383315 傳真：021－52383305

（1）個人股東請持本人股票賬戶卡（如有）、本人身份證辦理登記；股東代理人

另需持授權(quán)委托書（見附件）及代理人身份證辦理登記；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托代理人出席會議。法定代表人

出席會議，請持本人身份證、股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡（如有）辦

理登記；法定代表人委托代理人出席會議，另需持法人代表授權(quán)委托書（見附件）

及代理人身份證辦理登記；

（3）股東也可通過信函或傳真方式登記。登記材料應(yīng)包括上述（1）、（2）款所

列明的證明材料及聯(lián)系方式。

六、    其他事項

聯(lián)系地址：上海市虹口區(qū)曲陽路 1000 號 22 樓

郵政編碼：2000437

電話：021-65670587

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理。

特此公告。

                      上海外服控股集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

上海外服控股集團股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱             同意     反對   棄權(quán)

      議案

      內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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