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近日，西安高新區(qū)警方成功破獲一起特大洗錢案件，全鏈條打掉一個(gè)非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押POS機(jī)6臺(tái)、銀行卡50余張。

2023年4月初，西安市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)與轄區(qū)內(nèi)多家銀行開(kāi)展“聯(lián)訪解”護(hù)企優(yōu)商精準(zhǔn)服務(wù)活動(dòng)時(shí)，收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。警方立即派專人主動(dòng)聯(lián)系對(duì)接中國(guó)人民銀行西安分行反洗錢處，落實(shí)違法犯罪線索移送工作。

經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)涉案的張某瑞等7人均無(wú)固定工作，他們?cè)诙嗉毅y行開(kāi)設(shè)個(gè)人銀行卡，持續(xù)大額取現(xiàn)，人均取現(xiàn)超3000萬(wàn)元，無(wú)法合理解釋大額資金來(lái)源，交易模式觸發(fā)銀行反洗錢預(yù)警，涉嫌提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)且數(shù)額特別巨大。

警方隨即對(duì)張某瑞等人立案?jìng)刹?，專案組對(duì)涉案賬戶資金分析，發(fā)現(xiàn)資金均來(lái)源于嫌疑人在上海某支付服務(wù)股份有限公司注冊(cè)申請(qǐng)的空殼商戶所綁定POS機(jī)。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查分析，一個(gè)層級(jí)清晰的非法支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙浮出水面。

今年6月20日，專案組分別奔赴陜西省內(nèi)多地對(duì)該犯罪團(tuán)伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲手機(jī)、POS機(jī)、銀行卡等一大批涉案物品。

經(jīng)查，2022年1月以來(lái)，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結(jié)，為二人開(kāi)設(shè)的三家地下賭場(chǎng)提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機(jī)收取贓款，虛構(gòu)交易，直接進(jìn)行套現(xiàn)結(jié)算，從中抽取最低3%的傭金，該資金支付結(jié)算團(tuán)伙累計(jì)結(jié)算套現(xiàn)5.03億元，非法獲利200余萬(wàn)元。

目前，張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準(zhǔn)逮捕，盧某、魏某2人以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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