證券代碼：603896       證券簡(jiǎn)稱：壽仙谷           公告編號(hào)：2023-019

債券代碼：113585       債券簡(jiǎn)稱：壽仙轉(zhuǎn)債

(資料圖)

債券代碼：113660       債券簡(jiǎn)稱：壽 22 轉(zhuǎn)債

          浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司

 關(guān)于“壽仙轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足贖回條件的提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 8 日期間，浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“壽仙谷”）股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于

“壽仙轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià) 21.64 元/股的 130%（即 28.13 元/股），若在未來(lái)連續(xù)二

十個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%，

將觸發(fā)“壽仙轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時(shí)根據(jù)《壽仙谷公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）中有條件贖回條款的相關(guān)約

定，公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)

股的“壽仙轉(zhuǎn)債”。

  一、“壽仙轉(zhuǎn)債”的基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]658 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2020

年 6 月 9 日公開(kāi)發(fā)行 360 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 36,000

萬(wàn)元，期限 6 年；票面利率為：第一年為 0.5%、第二年為 0.8%、第三年為 1%、

第四年為 1.5%、第五年為 2%、第六年為 2.5%。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]180 號(hào)文同意，公司 36,000.00 萬(wàn)元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 7 月 7 日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“壽仙轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“113585”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《募集說(shuō)明

書》的約定，公司本次發(fā)行的“壽仙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自 2020 年 12 月 15 日至 2026

年 6 月 8 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日；順延期間付

息款項(xiàng)不另計(jì)息）。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 28.68 元/股，目前最新的轉(zhuǎn)股價(jià)格為 21.64 元

/股。

  二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款與預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  （一）有條件贖回條款

  根據(jù)《募集說(shuō)明書》中有條件贖回條款的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債

券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收

盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未

轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)

格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  （二）有條件贖回條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 8 日，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤

價(jià)格不低于“壽仙轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià) 21.64 元/股的 130%（即 28.13 元/股）。若在

未來(lái)連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格

的 130%，將觸發(fā)“壽仙轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時(shí)根據(jù)《募集說(shuō)明書》中

有條件贖回條款的相關(guān)約定，公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的

價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“壽仙轉(zhuǎn)債”

                  。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、

                     《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《募集說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)本次可轉(zhuǎn)債

有條件贖回條款后召開(kāi)董事會(huì)審議是否贖回“壽仙轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露

義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投

資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

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