證券代碼：300049??????證券簡稱：福瑞股份????????公告編號：2023-017

??????????????內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖片)

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

??記載、誤導性陳述或重大遺漏。

《關(guān)于召開第七屆董事會第十二次會議的通知》及相關(guān)議案。根據(jù)《公司章程》和《董

事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會于?2023?年?5?月?6?日以通訊的方式召開了第七屆

董事會第十二次會議，本次會議為臨時會議，董事長王冠一先生主持了本次會議，會議

應參加表決董事?9?人，實際參加表決董事?9?人，公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。本次

會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

??全體出席會議的董事經(jīng)過認真審議、表決，形成如下決議：

??鑒于公司第七屆董事會將任期屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會

議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，經(jīng)廣泛征求意見，并經(jīng)公司董事會提名委員會審查，第

八屆董事會非獨立董事候選人提名如下：股東王冠一先生提名王冠一先生、楊勇先生、

鄧麗娟女士?3?人為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公

司提名李哲先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。任期三年，自股東大會選舉通

過之日起計算。

??公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體詳見公司于同日刊登在巨潮資

訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??鑒于公司第七屆董事會將任期屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會

議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，經(jīng)廣泛征求意見，并經(jīng)公司董事會提名委員會審查，股

東王冠一先生提名郭朋先生、郭晉龍先生、耿方圓先生?3?人為公司第八屆董事會獨立董

事候選人，任期三年，自股東大會選舉通過之日起計算。

??公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體詳見公司于同日刊登在巨潮資

訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??特此公告。

???????????????????????內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司董事會

??????????????????????????????二零二三年五月八日

附件：

一、第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

經(jīng)濟師。1993?年?2?月至?1995?年?5?月任內(nèi)蒙古蒙電無損檢測技術(shù)公司經(jīng)理；1995?年?5?月

至?1998?年?11?月任北京福麥特副總經(jīng)理；1998?年?11?月至?2011?年?2?月任公司總經(jīng)理；2005

年?6?月至今任公司董事長。

???王冠一先生為本公司的實際控制人，其本人直接持有本公司股份?29,754,138?股，占

公司股份總數(shù)的?11.31%，此外還持有公司股東新余福創(chuàng)投資有限責任公司（持有本公司

股份?15,886,000?股，占公司股份總數(shù)的?6.04%）57.45%的股份；除此之外，王冠一先生

與其他持有公司?5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)

聯(lián)關(guān)系。王冠一先生不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運作》第?3.2.3?所列情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證

券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證

監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息

公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

年?3?月至?2000?年?4?月任海南碧凱藥業(yè)銷售部副經(jīng)理；2000?年?4?月至?2004?年?3?月任北京

協(xié)和藥廠銷售部經(jīng)理；2004?年?3?月至?2005?年?3?月任海南長安制藥銷售部經(jīng)理；2005?年?3

月至?2007?年?12?月任公司銷售總監(jiān)，2007?年任公司副總經(jīng)理。2012?年任上海?Echosens

公司總經(jīng)理，2015?年任北京福瑞醫(yī)云健康管理有限公司總經(jīng)理。2020?年?5?月?20?日至今，

任公司董事、副總經(jīng)理。

???楊勇先生直接持有本公司股票?237,600?股，其本人與上市公司實際控制人、持有公

司?5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存

在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第?3.2.3

所列情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因

涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)

論的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民

法院納入失信被執(zhí)行人名單。

年-1987?年,航天部重慶巴山儀器廠職工學校任物理教師；1992?年-1994?年，法國?Oriente

公司合伙人；1994?年-1999?年，廣南(集團)巴黎公司任經(jīng)營開發(fā)部副總經(jīng)理；1999?年-2004

年，法國巴黎?Sysium?公司合伙創(chuàng)始人；2006?年至?2020?年，歷任內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股

份有限公司項目經(jīng)理、信息部部長、總經(jīng)理助理、董事長助理；2014?年至今，任法國愛

科森有限公司北京代表處首席代表；2019?年至今，任上?；夭ㄡt(yī)療器械技術(shù)有限公司法

定代表人、總經(jīng)理，深圳市回波醫(yī)療器械有限公司法定代表人、總經(jīng)理。2020?年?5?月?20

日至今，任公司董事、副總經(jīng)理。

??鄧麗娟女士直接持有本公司股票?100,000?股。其本人與上市公司實際控制人、持有

公司?5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不

存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第

在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明

確結(jié)論的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被

人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

年?7?月至?2014?年?8?月，歷任中國高新投資集團公司高技術(shù)項目部職員、資產(chǎn)管理部項目

經(jīng)理、投資團隊高級投資經(jīng)理；2014?年?8?月至?2017?年?12?月，歷任高新投資發(fā)展有限公

司投資團隊高級投資經(jīng)理，中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資開發(fā)部高級投資經(jīng)理、

健康團隊高級投資經(jīng)理；2017?年?12?月至?2021?年?2?月，任中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公

司運營管理部副總監(jiān)；2021?年?2?月至今，任中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司資產(chǎn)管理部

資深業(yè)務經(jīng)理。

??李哲先生未持有本公司股份，擔任公司股東中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司資產(chǎn)管

理部資深業(yè)務經(jīng)理。除此之外，其本人與上市公司及其實際控制人、其他持有公司?5%以

上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第?3.2.3?所列

情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌

犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的

情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院

納入失信被執(zhí)行人名單。

二、第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

山東省菏澤地區(qū)中醫(yī)院內(nèi)科副主任、內(nèi)科副主任兼肝病研究所主任，山東省濟南市中醫(yī)

醫(yī)院內(nèi)科副主任兼消化肝膽內(nèi)科主任，現(xiàn)任中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院肝病科主任，兼任

國家中醫(yī)藥管理局肝病科學術(shù)帶頭人，北京市中醫(yī)脾胃病研究所副所長，中國醫(yī)師協(xié)會

中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師分會肝病學專家委員會主任委員，中國民族醫(yī)藥學會脾胃病分會常務副

會長兼秘書長、肝病分會副會長、傳染病分會副會長。2022?年?5?月?30?日至今，任公司獨

立董事。

?????郭朋未持有本公司股份，與上市公司及其實際控制人、持有公司?5%以上股份的股東、

公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第?3.2.3?所列情形；未受過

中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機

關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中

國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)

行人名單。

任深圳蛇口中華會計師事務所審計員；1990?年?1?月-1992?年?12?月，任山西財經(jīng)大學講師；

永中和會計師事務所合伙人。2020?年?5?月?20?日至今，任公司獨立董事。

?????郭晉龍先生未持有本公司股份，與上市公司及其實際控制人、持有公司?5%以上股份

的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第?3.2.3?所列情形；

除?2017?年?12?月?6?日受到中國證監(jiān)會警告及?5?萬元罰款的行政處罰外，未受過中國證監(jiān)

會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵

查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國證監(jiān)會

在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名

單。

月-2007年7月，任新浪技術(shù)（中國）有限公司產(chǎn)品經(jīng)理；2007年7月-2012年6月，任騰訊

科技（北京）有限公司產(chǎn)品經(jīng)理；2012年6月-2018年7月，任百度在線網(wǎng)絡技術(shù)（北京）

有限公司產(chǎn)品經(jīng)理；2018年7月至今，任北京印信科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人。2020年5月

??耿方圓先生未持有本公司股份，與上市公司及其實際控制人、持有公司?5%以上股份

的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第?3.2.3?所列情形；

未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被

司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；

未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失

信被執(zhí)行人名單。

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