近日，貴州高院選取了5件當(dāng)前頻發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件作為2023年第一批典型案例發(fā)布。通過以案釋法方式全力開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的教育和宣傳，展示剖析不法分子的犯罪手段、方式，警示廣大群眾提高警惕，謹(jǐn)防受騙。

【資料圖】

01被告人王某剛、劉某、胡某須詐騙案

一、基本案情

2022年，被告人王某剛、潘某某（另案處理）為獲取非法收入，二人合謀提供電信設(shè)備，幫助他人遠(yuǎn)程操控設(shè)備撥打電話進(jìn)行詐騙，由潘某某搭建設(shè)備與“上家”聯(lián)系，王某剛負(fù)責(zé)收購(gòu)電話卡，致使被害人李某被詐騙人民幣26400元，王某剛非法獲利1500元；劉某通過潘某某學(xué)會(huì)搭建電信設(shè)備幫助他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，由他人遠(yuǎn)程操控設(shè)備撥打電話進(jìn)行詐騙活動(dòng)，由潘某某幫其聯(lián)系“上家”，劉某使用的手機(jī)設(shè)備共關(guān)聯(lián)5起詐騙案件，涉案金額為人民幣319500元，劉某非法獲利2000元；胡某須通過潘某某學(xué)會(huì)搭建電信設(shè)備幫助他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，后其便自行聯(lián)系“上家”，由他人遠(yuǎn)程操控設(shè)備撥打電話進(jìn)行詐騙活動(dòng)，共撥打詐騙電話776次，胡某須非法獲利4000元。

二、裁判結(jié)果

法院生效判決認(rèn)為，被告人王某剛、劉某、胡某須明知他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍積極提供通信幫助，系詐騙行為中的重要環(huán)節(jié)，構(gòu)成詐騙罪的幫助犯，系從犯。胡某須幫助他人實(shí)施詐騙活動(dòng)的詐騙數(shù)額難以查證，但撥打詐騙電話共計(jì)776次，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用若干問題的意見》以詐騙罪（未遂）定罪處罰，依法比照既遂犯從輕、減輕處罰。據(jù)此，依法以詐騙罪判處劉某有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；以詐騙罪判處王某剛有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；以詐騙罪判處胡某須有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。

三、典型意義

近年來，詐騙集團(tuán)的犯罪分子常常居于幕后，通過搭建“GOIP”虛擬撥號(hào)設(shè)備等作案，利用其反制攔截、隱匿真實(shí)位置的特點(diǎn)，增強(qiáng)隱蔽性。本案中，被告人法律意識(shí)薄弱，抱著僥幸心理，認(rèn)為自己只是提供手機(jī)和手機(jī)卡，沒有實(shí)施詐騙，殊不知自己已經(jīng)淪為了詐騙犯罪的幫兇。

02被告人金某盛幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、盜竊案

一、基本案情

2021年5月至9月期間，被告人金某盛明知他人要轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所得資金，仍然提供并介紹鄧某南等六人提供銀行卡等支付賬戶給他人使用，涉案資金流水共計(jì)人民幣4351187.37元，其中查實(shí)涉嫌被詐騙資金42378元，金某盛從中獲利4150元。

2022年3月1日，金某盛明知自己銀行賬戶內(nèi)有涉嫌他人電信詐騙的資金已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，仍到銀行將自己涉案的銀行賬戶注銷，并將賬戶內(nèi)的20144.54元取出，用于個(gè)人消費(fèi)。

二、裁判結(jié)果

法院生效判決認(rèn)為，被告人金某盛明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；以非法占有為目的，盜竊他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為還構(gòu)成盜竊罪。據(jù)此，依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處金某盛有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；以盜竊罪判處其有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。

三、典型意義

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，而非法提供“兩卡”是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙屢禁不止的根源，給人民群眾造成經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，也嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)管理秩序，損害社會(huì)誠(chéng)信。加強(qiáng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的源頭治理，必須依法打擊涉“兩卡”犯罪。本案再一次警示人們，不要因貪圖蠅頭小利而觸犯法律底線，以免給自己和家人造成無可挽回的后果。

03被告人趙某楷掩飾、隱瞞犯罪所得案

一、基本案情

2022年10月14日至17日，被告人趙某楷明知“上家”利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪資金，為獲取非法利益，仍將自己的兩張銀行卡供給“上家”使用，并提供刷臉驗(yàn)證幫助，其所提供銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪資金人民幣419528元，關(guān)聯(lián)詐騙案件資金168497元，趙某楷非法獲利6600元。

二、裁判理由

法院生效裁判認(rèn)定，被告人趙某楷明知是他人通過信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的犯罪所得，仍提供支付結(jié)算賬戶，并通過配合刷臉認(rèn)證等方式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。趙某楷主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。鑒于趙某楷系在校大學(xué)生，且趙某楷積極退賠關(guān)聯(lián)詐騙案件被害人的損失、退繳違法所得并預(yù)繳罰金，結(jié)合其一貫表現(xiàn)良好、系初犯等情節(jié)，決定對(duì)趙某楷適用緩刑。據(jù)此，依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處趙某楷有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。

三、典型意義

部分在校學(xué)生由于社會(huì)閱歷不足，法治觀念淡薄，在金錢利益誘惑下容易迷失自我，一步步陷入犯罪泥潭。對(duì)涉案在校學(xué)生，法院堅(jiān)持懲治與教育挽救相結(jié)合，全面綜合犯罪行為、社會(huì)危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等依法妥善處理所涉案件。對(duì)于犯罪情節(jié)輕，認(rèn)罪態(tài)度好，且已積極退賠獲得諒解的在校學(xué)生，從有利于其完成學(xué)業(yè)，助力其順利回歸社會(huì)的角度考慮，依法適用非監(jiān)禁刑，以取得更好的法律效果和社會(huì)效果。

04被告人余某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案

一、基本案情

2020年期間，被告人余某某在何某軍（另案處理）的安排、指使下，聯(lián)系趙某行、孟某國(guó)（另案處理）等人大量提供微信收款碼給他人用以實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)收款，其從中獲取非法利益。2020年10月至11月，全國(guó)各地的14名被害人以各種方式被騙，金額共計(jì)人民幣193249元，其中48675元進(jìn)入趙某行提供的微信賬戶。期間，余某某微信賬戶收到趙某行微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)233046元。

余某某于2020年12月底及2021年1月初，按照何某軍的安排和指使，先后兩次在廖某誥、辜某文（另案處理）的組織下，給所謂的“工作室”換現(xiàn)，并按一定比例提成。其中，2021年1月5日，被害人安某某被以領(lǐng)導(dǎo)名義詐騙人民幣50萬元，被余某某及其所組織的相關(guān)人員迅速換現(xiàn)。

二、裁判結(jié)果

法院生效判決認(rèn)定，被告人余某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將大量的微信收款二維碼提供給他人進(jìn)行支付結(jié)算，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；余某某明知系他人犯罪所得，通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)卡等方式將他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為還構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。余某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰；退繳了贓款，具有一定悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。據(jù)此，依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處余某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元；以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處其有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元。

三、典型意義

司法實(shí)踐中，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出鏈條化運(yùn)作、精細(xì)化分工等特征。本案中，被告人余某某不僅組織人員及資金為他人換現(xiàn)，還通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)卡等方式幫助上游犯罪逃避司法機(jī)關(guān)刑事偵查及贓款追繳，其行為不僅擾亂公共管理秩序，而且妨害正常司法活動(dòng)。法院堅(jiān)持全鏈條打擊方針，依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪數(shù)罪并罰，警示、威懾潛在犯罪分子，有力推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)持續(xù)深入開展。

05被告人謝某松侵犯公民個(gè)人信息案

一、基本案情

2022年1月至7月，被告人謝某松在貴州某中國(guó)移動(dòng)指定授權(quán)店利用為客戶提供服務(wù)之便，將前來辦理手機(jī)卡或充話費(fèi)的客戶手機(jī)號(hào)及用客戶個(gè)人信息注冊(cè)的抖音、淘寶、京東等應(yīng)用軟件的驗(yàn)證碼通過微信出售給他人，非法獲利人民幣13581.81元。

二、裁判結(jié)果

法院生效判決認(rèn)定，被告人謝某松違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。謝某松歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳違法所得，依法可以從輕處罰。據(jù)此，法院采納公訴機(jī)關(guān)量刑建議，依法以侵犯公民個(gè)人信息罪判處謝某松有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元

三、典型意義

謝某松作為從事電信業(yè)務(wù)的工作人員，非法收集他人信息后出賣并獲利，其行為嚴(yán)重侵害了公民個(gè)人信息權(quán)益。本案作為侵犯公民個(gè)人信息的刑事犯罪進(jìn)行打擊，對(duì)侵犯公民個(gè)人信息的行為具有教育、警醒、威懾作用，有利于提高公眾保護(hù)公民個(gè)人信息的法律意識(shí)。

貴州日?qǐng)?bào)天眼新聞?dòng)浾?陳景雄

編輯 羅華

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